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幽灵狼北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人

时间:2021-06-08 来源: 作者: wanyuan400b
幽灵狼北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人。

《烟火王》赵伟平控制面板农村商业银行被监管醉

资料来源:公告资料安一/制表/绘图

《证券时报》记者安义对最高法的三次民事判决,揭露了一家私营企业实际控制一家农村商业银行的内幕。据了解,2016年6月,北京聚朗时代投资管理有限公司(以下简称“北京聚朗”)与安徽蚌埠农村商业银行前六名股东和10名自然人股东签订股份转让合同,以近8亿元的价格收购该行约65%的股份,并迅速与前述股权转让方签订持股协议,委托其持有北京聚朗收购的银行股份。由此,北京聚朗成为蚌埠幽灵狼北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人农村商业银行幕后的实际控股股东,控制着股东会、董事会、行长、董事长、财务策划部总经理的改选。截至2018年5月底,蚌埠农村商业银行不良贷款率接近28%,净资本为负,不得不增资扩股。此时,北京聚朗的运营终于被全面曝光,当地监管部门要求“立即整改”。然而,到目前为止,相关的非法持股尚未得到纠正。值得注意的是,作为收购方,京聚朗与前“烟花王”赵伟平有着千丝万缕的联系。后者是a股上市公司ST熊猫(600599)的创始人和实际控制人。股权实际控制一家农村商业银行蚌埠农村商业银行成立于2012年9月,是在原蚌埠市城乡信用社协会的基础上进行重组,初始注册资本6亿元。其中,恒生阳光集团、浙江中盛实业、海南港博投资、方化集团有限公司并列为本行第一大股东,分别持有10%的股份;安徽新华房地产和合肥郭萱集团分别持有7%和6.95%的股份,成为第五和第六大股东。根据最高法院判决,2016年6月29日,北京聚朗分别与前述6名股东和10名自然人股东签署了《股份转让合同》、《债权转让协议书》和《股权转让协议书》号文件,实际花费近8亿元人民币,获得银行64.93%的股份。8月24日,北京聚朗分别与上述16家股权转让方签订了《股份代持协议》协议,协议约定自北京聚朗支付剩余股权转让款之日起,委托16家股权转让方持有北京聚朗收购的银行股份。基于该代理协议,16名股权转让人接受北京聚朗的委托,作为代理股份的名义股东,但北京聚朗享有使用权、处置权、收益权和表决权。在代理股份转让完成之前,代理协议不会终止。但事实上,前述股权转让在办理转让手续时已经延迟。北京聚朗还通过无任何直接股权关系的代理股东完成了对蚌埠农村商业银行的实际控股甚至控制。之后,根据北京聚朗的指示,代理股东要求我行召开董事会和股东大会,更换北京聚朗推荐的人员担任董事。2016年10月至2018年5月,北京聚朗还向各代理股东发送电子邮件,要求代理股东重新选举蚌埠农村商业银行股东会、董事会、行长、董事长、财务策划部总经理。在实际控制蚌埠农村商业银行近两年后,北京聚朗的经营终于暴露。判决显示,2018年6月19日,蚌埠农村商业银行向其主要法人股东发送《征求意见函》,称截至5月底,本行总资产98亿元,不良贷款率高达28.47%,净资本和资本充足率为负。年报显示,2016年初,本行总资产136亿元,不良贷款率不到3%。根据上述意见函,中国人民银行总行要求蚌埠农村商业银行的资本充足率必须在7月31日前达到2%,并在2019年7月底前恢复到10.5%。为了在短时间内化解风险,需要快速增资扩股。该行计划将资本金增加一倍,达到12.96亿元,同时增加股本以收购不良资产

19日,该局分别向各代股东发出《风险提示书》,称未经监管部门批准将其股份转让给北京聚朗,并要求立即纠正违规行为。6月27日,蚌埠银监分局致信北京聚朗,称股权转让严重不成比例,股权转让未报监管部门审查决定,要求北京聚朗立即纠正违法行为。北京聚朗在收到监管函的当天,向各代理股东发出《公司函》,要求终止代理协议,退还北京聚朗已支付的全部股权转让资金。10月29日,北幽灵狼北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人京聚朗再次致信代理股东,要求终止2106年签订的协议。对此,几位代理股东回复称,签订的协议是合法有效的合同,仅因北京聚朗,股权转让无法完成。代理股东仍然愿意配合转让手续,不存在取消协议的问题。截至2019年3月,蚌埠银监分局再次致信北京聚朗,称未能按要求及时整改非法持股,下一步将采取行政处罚措施,依法责令股权转让。化解风险前主席被怀疑违法。由于不同代股东不愿解除协议,北京聚朗于2018年11月27日起诉恒生阳光集团、安徽新华地产、合肥郭萱集团。一审法院于2019年8月作出判决:解除上述三家控股股东与北京聚朗签订的协议,要求控股股东返还股权转让款,同期,

贷款基准利率支付资金占用费。

3名代持股东不服一审判决结果,分别于2020年2月、9月将北京巨浪诉至最高人民法院,要求撤销一审判决。最高法于2021年1月28日作出终审判决:驳回上诉、维持原判。

此后,北京巨浪又将其余代持股东告上法庭,安徽蚌埠市中级人民法院予以受理,目前案件仍在审理中。

在推进纠正违规股权转让行为的同时,蚌埠农商行在公司经营及公司治理层面也发生重大变化,北京巨浪实际控股期间的风险逐步得到化解。

2018年11月,蚌埠农商行“换帅”。该行成立后的首任董事长张绍新离任,原建设银行蚌埠市分行行长吴永刚接任该职。

2019年5月,吴永刚在《致全体员工的公开信》中表示,7个月以来,该行在经营指标、监管指标、公司治理和机构整合方面取得成效,“不良率压降19.86个百分点”、“资本净额扭负为正新增14.51亿元”、“资本充足率扭负为正上升16.65个百分点”。

而蚌埠农商行官网的一则快讯配图显示,截至2018年9月,该行不良贷款率介于30%~35%;截至2019年4月,该行不良率介于10%~15%。

2019年11月,蚌埠农商行完成注册资本变更,将资本金翻番至12.96亿元。增资完成后,蚌埠投资集团、蚌埠城投成为该行前两大股东,分别实际持股16.83%、16.78%,蚌埠创新风险投资、阜阳颍东农商行也分别拿下该行7.59%、6.63%股份;北京巨浪拟受让股份总额在该行总股本中的占比则由65%左右降至32.465%,仍属需审批范围。

此外,2020年5月,安徽纪检监察网发布消息称,蚌埠农商行原党委书记、董事长张绍新涉嫌严重违纪违法,正在接受纪律审查和监察调查。

数据显示,截至2020年末,蚌埠农商行资产规模在200亿元左右,全行不良贷款率为3.5%,较年初降低7.4个百分点。

大佬浮现

“烟花大王”赵伟平

作为整起违规股权收购案的操作者,北京巨浪的身份并不简单。

天眼查信息显示,北京巨浪于2015年6月由“北京熊猫烟花有限公司”更名而来。后者系国内烟花行业唯一上市公司——熊猫金控(曾用名“熊猫烟花”,目前简称“ST熊猫”)的子公司。

更名后,北京巨浪的注册资本由3000万元增至3亿元,并在2016年9月收购蚌埠农商行股权的同时进一步增至40亿元。此外,北京巨浪的控股股东也由熊猫金控变更为延安巨浪,后者实际控制人为沈仲敏。

值得注意的是,沈仲敏恰好与熊猫金控的一前任高管重名。经查询,自2005年至2014年,沈仲敏在熊猫金控历任董事、副总经理、总经理等职。

事实上,北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人——被称为“烟花大王”赵伟平存在多处交集。

2017年8月,原蚌埠银监分局发布的批复函显示,根据相关规定,该局对赵伟平任职资格核准事项进行审查发现,因其曾受到证监会行政处罚,因此不予核准赵伟平的蚌埠农商行董事任职资格。

2018年10月,赵伟平又在向熊猫金库全体出借用户出具的担保函中称,自愿以其持有的某农商行的合同股权(价值8亿元)和位于黑龙江的多金属矿探矿权(价值10亿以上),为熊猫金库所有出借款项尚未结清的出借用户的相关债权(本息范围内)承担连带保证责任。

此外,在与前述16名代持股东签订各项协议,实际控制蚌埠农商行64.93%股权后,北京巨浪还在资本市场做出大动作。

2016年11月至2017年2月,北京巨浪全资子公司——西藏巨浪三度举牌浪莎股份,将持股比例提升到15%,幽灵狼北京巨浪还与熊猫金控的创始人和实控人成为第二大股东;截至2017年6月末,持股比例已达19.84%,并维持至今。

以区间成交均价计算,西藏巨浪对浪莎股份的持股耗资近9亿元,但该公司注册资金仅1000万元,于2016年8月即举牌前不久才设立。因此,外界普遍猜测,其举牌资金由注册资本达40亿元的北京巨浪提供。

关键词: 幽灵狼

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